平頂山市財信投資有限責任公司黨委

關于市委巡察整改進展情況的通報

（社會公開稿）

根據市委統一部署，2024年10月30日至12月15日，市委第十巡察組對財信投資公司開展了常規巡察。2024年12月31日，市委巡察組向公司黨委反饋了巡察意見。按照巡察工作要求，現將巡察整改進展情況予以公布。

一、落實巡察整改主體責任情況

公司黨委堅定扛起整改主體責任，及時成立了黨委書記、董事長任組長，總經理，黨委班子成員任副組長的平頂山市財信投資有限責任公司黨委巡察專項整改工作領導小組。黨委書記自覺擔負起第一責任人責任，多次主持召開會議聽取巡察整改工作匯報并提出明確要求，點人點事點問題，全力破解難點堵點，從“整改措施實不實”到“整改成效明不明顯”，推動整改落實全覆蓋、動真格、見實效。黨委成員切實履行整改“一崗雙責”，把整改作為分內之事、應盡之責，對分管部門問題整改親自上手調度、把關驗收，推動分管領域整改落到實處。各部門、子公司建立工作機制，堅持對標對表、舉一反三抓整改。公司上下形成了一級抓一級、層層抓落實的有力工作格局，確保整改工作事事有人管、件件有著落。截止目前，巡察反饋具體問題46項，已完成整改39項，占比85%，未完成整改問題7項。

二、反饋問題整改情況

（一）巡視審計整改主體責任履行不力，紙面整改問題突出

整改情況：已完成整改。針對巡視審計反饋的三個未整改問題，公司黨委將切實履行整改主體責任，多措并舉扎實推進問題整改，密切關注整改動態，加強跟蹤督辦，確保按照規定時限完成整改工作。

1.2024年6月省委巡視反饋“財信公司借給海南豫財發展公司390萬元長期未收回”問題。

整改情況：已完成整改。根據巡察反饋要求，財信公司及時提出查封申請，平頂山市中級人民法院作出（2008）平執一字第34號之七執行裁定書。裁定：（1）凍結、扣劃海南豫財公司在金融機構的存款，限額800萬元；（2）查封、扣押、凍結、扣劃（提取）被執行人海南豫財公司名下的不動產、動產或其他財產權益。平頂山市中級人民法院于2024年12月9日輪候查封（排名第二）海南豫財公司位于海南省海口市美蘭區和平大道30號碧海云天云天閣及碧海云天碧海閣房產共計39套。查封期限3年，自2024年12月9日至2027年12月9日。

我公司已經安排律師赴海南市場監督管理部門調取到海南豫財公司的全部企業登記資料；稅務部門查詢海南豫財公司的納稅申報信息。因海南銀行部門針對外省調查協助的政策是只能通過海南省高級人民法院對接，故將申請執行法院平頂山市中級法院報請海南省高級人民法院查詢海南豫財公司的銀行賬戶信息及對應流水信息。

下一步，我們將根據調取到的全部資料，分析海南豫財公司股東是否存在抽逃出資、出資不到位等情形，如果存在，將依法對股東提起訴訟；根據查詢到的銀行流水信息落實海南豫財公司是否存在拒不履行生效判決的情形，如果存在，將依法追究其拒執的刑事責任。并將繼續調查落實海南豫財公司的動產、不動產等信息。

2.2022年省審計廳在政府投資基金審計中反饋“財信公司應收未收市教育局和中房建設集團有限公司2家單位違約金76.92 萬元”的問題，財信公司僅向兩家欠款單位發出催收函，未采取其他有效措施，至今未收到 2家單位應付的違約金。

整改情況：已完成整改。公司通過發函和上門催收，與兩家欠款單位協商達成還款協議，六月底前收回欠款。

3.2022年省審計廳反饋“大連市寫字樓涉訴被查封7年，涉及1924平方米，賬面金額1455萬元”，財信公司采取致函、現場溝通、提出異議等措施，但因該房產涉訴長期查封、案情復雜、涉案方較多、涉及部門多等原因，目前不能確權，房產長期閑置無收益。

整改情況：已完成整改。2014年3月，由于大連房產牽涉到經濟詐騙案件，公安機關對該處房產進行了查封。2023年5月，正式解除對上述房產的查封。解封后，為了盡快盤活資產，公司提交申請變更所有權人名稱。由于政策變化，須取得土地使用權證，才能進行所有權人更名。根據大連市自然資源局的要求，辦理房屋名稱變更需要提供國有土地證明。公司出具了關于公司兩次名稱變更及改制后對公司房產有關事項的證明函，經多次協商申請并辦理公開程序后進入了公示流程。目前公示期已過，即將進入評估階段，公司將繼續跟蹤督促大連市自然資源局盡快進入評估階段補交土地出讓金，爭取2025年12月底完成辦理。

（1）通過公開程序處置。

（2）根據整個樓的查封情況，通水通電具備條件后對外出租。

（二）黨委分工、領導兼職不符合要求

整改情況：已完成整改。一是將班子成員現有且暫無法清理的兼職按照相關規定向上級主管部門進行報備審批。二是及時調整分工。2024年11月28日公司召開黨委會議，調整班子成員分工，并于11月30日下發文件，理順工作責任。三是強化班子成員分工負責的工作機制，加強領導班子建設。

（三）確立發展戰略決策缺乏論證脫離實際

整改情況：已完成整改。公司黨委、經營層召開專題會議，對公司發展戰略進行了重新梳理、系統論證，現已結合實際情況，完成發展戰略的制定工作。

（四）意識形態工作責任制抓得不實

整改情況：已完成整改。一是將持續推動“第一議題”學習制度走深走實，進一步提升公司黨委理論學習中心組學習成效。二是嚴格落實《黨委（黨組）意識形態工作責任制實施細則》要求，加強中心組意識形態工作學習研討，把意識形態工作納入民主生活會、班子述職報告和黨委中心組學習重要內容。三是2024年11月22日公司下發《關于進一步規范公司網站、公眾號等新媒體的管理通知》，加強對系統內新媒體的管理。四是嚴格按照相關規定，每年召開兩次意識形態專題會議，分析研判當前形勢，對公司意識形態工作的短板漏洞進行針對性補強。

（五）公司治理結構不完善

整改情況：已完成整改。2024年12月30日，公司以書面形式向市國資委報送了《中共平頂山市財信投資有限責任公司委員會關于選派外部董事的申請》并已批復，三名新任外部董事已到位。下一步公司將徹底理清黨委會、董事會、經理層權責邊界，切實發揮黨委會、董事會、經理層職能作用，在市國資委的指導幫助下，全面提升公司治理水平。

（六）黨委統籌協調能力欠缺

整改情況：已完成整改。公司黨委充分發揮統籌兼顧、協調各方的領導作用，著重加強對三個重點項目的指導監督，及時研究解決大健康產業園進度緩慢、糧食產業園業務開展滯后、托育服務項目被迫停滯的問題，確保項目在規定時限完成整改。

1.2023年投資建設的大健康產業園（市第四人民醫院新院區）項目，2023年1月申請專項債1.2億元到位，協調解決征地拆遷、文物勘探問題緩慢，至今仍未實質性開工。

整改情況：已完成整改。一是在每周向衛健委報送的《衛生重點項目每周進展情況》中匯報項目進展情況、存在問題、需要協調解決事項等；

二是每月向市發改委項目建設推進中心《平頂山市2024年重點項目月報》中匯報項目投資進展情況、當前形象進度、存在問題、手續審批事項等；

三是衛健委作為項目的主管單位，在每次的全市重大項目協調推進會上對項目進展情況、存在問題、需要協調解決的事項等進行匯報。

四是2025年平頂山大健康產業園一期工程將全面展開，計劃全年完成新增投資9490.00萬元，形象進度目標計劃如下。8月底完成門診樓（醫技中心）結構封頂，10月底完成二次結構施工，12月完成內墻抹灰、外墻裝飾和外門窗安裝施工。10月中旬完成三號病房樓、四號病房樓結構封頂，12月中旬完成二次結構施工，10月至12月穿插進行內墻、外墻抹灰施工。地下車庫（A區）主體工程完工。

目前，影響施工的征地拆遷、文物勘探問題均已解決。

2.糧食產業園富硒小麥全產業鏈意向（與武漢喜地農業合作）、河南創大合作糧食產品深加工等項目，無實質性進展。

整改情況：已完成整改。一是項目建設期間，中原糧食公司與河南創大公司、武漢喜地農業公司進行了實地考察、產品研發及市場對接等合作方案，已初步達成一致意見。二是充分利用葉縣產糧大縣及打造綠色富硒小麥強縣的優勢，著力打造倉儲、生產加工、銷售及研發為一體的糧食產業園區，結合河南創大公司擁有糧食加工銷售方面多年的經營管理經驗和專業能力，采取委托經營的模式，在確保穩定租賃收益的基礎上，拓展小包裝專用面粉市場的共同開發銷售。三是借助武漢喜地農業公司“名片”，通過其網絡銷售推廣優勢，實現線上與線下的深度融合。通過差異化的市場開發，發揮各方優勢，共同在糧食產業鏈上做大做強，實現風險共擔，利益共享，合作共贏，帶動鄉村振興和產業發展。

3.今年3月，按照市政府安排，公司在市農業農村局原址建設托育服務項目，8月正式開工，因產權手續不完善及周邊居民阻工，公司黨委主動作為不夠，目前項目停滯。

整改情況：已完成整改。2025年4月16日下午，市政府丁少革副市長到平頂山一中附屬幼兒園調研施工受阻情況，主持召開現場會議協調阻工問題，湛河區政府、市農業農村局、市財信公司相關負責同志參加。經過認真研究討論，有關事項確定如下：1、平頂山一中附屬幼兒園東側南北道路，自后面三層樓東邊自北向南取直，幼兒園退讓出部分土地，用以加寬道路。有條件的話由湛河區政府在路東規劃停車位，解決家屬院居民停車。三層樓后面小院，向北留出符合消防規定的消防通道距離，以實墻隔離，剩余地方用于市農業農村局家屬院居民臨時停車使用，土地所有權仍歸市財信公司所有。2、即日起市農業農村局家屬院居民不準再阻攔平頂山一中附屬幼兒園托育一體化項目施工，家屬院居民工作由市農業農村局負責。3、平頂山一中附屬幼兒園托育一體化項目施工完成前，幼兒園餐食仍由湛南分園供餐。

（七）黨建進章程落實不力

整改情況：已完成整改。1.督促下屬公司變更章程。截至目前除財信擔保公司因被列入失信人名單無法變更工商登記外，其他涉及子公司已完成整改。2.持續加強黨的領導和完善公司治理相統一。

（八）國有資產收益水平低

整改情況：已完成整改。一是提高資產利用率，通過定期盤點和評估，確保國有資產得到有效利用，避免閑置和低效使用。二是建立資源共享機制，通過跨部門、跨公司的資源共享機制，提高資產的使用效率，減少重復購置。三是加強資產處置和收益管理，規范處置程序，對于閑置或無效使用的國有資產，嚴格按照規定程序進行評估、拍賣或轉讓，確保處置過程的公開、公平、透明。四是及時追繳收益：，加強國有資產處置后的收益管理，確保相關款項及時追繳并上繳，避免長期掛賬。五是嚴格審批制度，對于出租、出售等處置行為，必須履行事前審批手續，確保合規操作。

（九）投資收益率低

整改情況：階段性完成，持續推進。一是對平頂山市融財城市建設有限公司、平頂山微醫醫院有限公司兩家長期沒有收益的參股公司，公司將依法依規進行股權轉讓或退出。截至目前退出流程正在進行，向監管部門出具相關文件正在準備中。

二是對持股比例0.943%的聯儲證券有限責任公司，現考慮按照《企業國有資產交易監督管理辦法》，通過產權交易機構進行公開轉讓。2019-2022年利潤盈余，2023-2024年利潤虧損，2023年營業利潤-9939.33萬元，2024年營業利潤為-109573.29萬元。自2017年至今未向股東分紅，我公司要求其提供未分紅原因，截止2025年5月20日，尚未提交說明情況材料。待原因查明后，公司將積極跟進，爭取早日退出該家參股公司。

三是對持股比例2%的中原股權交易中心，根據其業績判斷公司將繼續持有。自2013年對外投資私募基金，有河南中證開元創業投資基金（有限合伙）、民權縣創新產業投資基金（有限合伙）、湯陰縣創新產業投資基金（有限合伙）、安陽普閏高新技術產業投資基金（有限合伙）、河南中證開元豫財農業創業投資基金（有限合伙）、河南鼎豫向北股權投資基金合伙企業（有限合伙）6家，截止2025年3月底，已全部逾期。2022-2024年營業利潤分別為：-4368.63萬元、-5099.52萬元、-6461.66萬元。利潤虧損原因主要為私募股權基金虧損。截止目前該公司尚未提供逾期的原因，待該公司虧損原因查明后，公司將積極跟進，以保證投資收益為前提，思考下步具體措施。

四是對持股比例4.017%的平煤神馬天宏焦化有限公司，現公司正向市政府申請股東公司零資產退出方案，進行注銷。該資產以資本金形式劃入，該股份退出時牽扯到公司注冊資金的增減。天宏焦化目前關停且連年虧損，我公司申請股東公司零資產退出方案予以注銷，由于天宏焦化公司大股東為平煤神馬集團，該公司屬省管企業，國有產權部分屬省國資委管理，天宏焦化公司已將股權注銷方案上報其母公司平煤神馬集團，待平煤神馬集團上報至省國資委批復后辦理相關手續。

（十）重大投資風險防控不力

整改情況：已完成整改。一是加強組織領導。成立整改工作小組，由總經理馬昂擔任組長，負責統籌協調整改工作。定期召開整改推進會，及時解決整改過程中遇到的問題。二是規范參股決策程序。全面梳理和完善公司投資管理制度，明確國有企業參股決策流程和職責，嚴格按照制度要求開展參股投資項目的立項、可行性研究、評估、決策等工作，確保決策程序合規合法。三是強化溝通協調。對河南資產管理有限公司的收益分配、分紅情況等進行跟蹤，確保權益得到有效保障和實現。積極向上級溝通匯報。通過各種途徑向省財政廳、市政府、市財政局、國資委、中原銀行等部門匯報，申請通過銀行降息、入股河南資產管理公司股權申請退出等方式，防止國有權益受損。目前，公司正在積極與河南資產管理有限公司溝通協商入股協議的簽訂。同時，河南資產管理有限公司也正在向上級主管部門溝通入股協議簽訂的具體細節。公司已對投資委員會成員進行了調整，進一步完善決策管理機制。

（十一）部分資產長期閑置

整改情況：已完成整改。由公司資產部牽頭，對財信投資公司系統內資產進行全面排查梳理，根據資產現狀進行分類處理，并完善資產管理運營，確保國有資產保值增值。

一是針對迅達汽修廠從2021年劃歸市財信公司以來無業務開展，42名員工靠撥款發工資的情況采取以下措施。1.將汽修廠閑置的場地及房屋作為倉儲或以其他形式對外出租增加收益。2.對沒有實際崗位的職工，根據個人特點進行人員分流，公司系統內使用勞務人員優先從迅達汽修廠選調，工資由使用單位發放，從而減輕廠內負擔。3.轉變思想觀念，加快轉型發展，積極拓展新業務，采取新老業務并舉面向市場化運營。4.利用汽修廠土地資源優勢，依托總公司醫療康養板塊擬建一所康養機構或建設一座工、商業或民用設施，徹底解決汽修廠遺留問題。

二是針對盛潤廣場房產，通過公開招標方式對外出租，目前三樓已經出租，二樓按相關流程正在進行招租工作。

三是針對健康管理中心（疫情防控應急隔離點）項目，公司向市發改委進行項目申報，擬按照“平頂山市全民健身中心”進行項目包裝，建成后的全民健身中心由市教體局負責運營管理，首先保障我市中小學生校外活動的需要，教育部門向財信投資公司支付場地使用費用，后勤保障等服務采用政府購買方式。

（十二）公司章程不完善

整改情況：已完成整改。一是嚴格按照《公司法》《國有企業公司章程制定管理辦法》對公司本部及下屬子公司章程進行對照審核，確保章程完善。二是公司結合實際已對章程進行了修訂完善，補充董事會條款、總經理職責條款及職工民主管理條款。

（十三）農業投資功能喪失

整改情況：階段性完成，持續推進。一是和省農業融資擔保公司等單位積極對接，在保證資金安全的前提下，實現對鄉村振興高質量農業項目投資的落地工作。在公司黨委的堅強領導和支持下，2025年2月份以來，財信農開公司積極與市農業農村局產業科、農業經濟科對接，篩選農業可投資項目，在保證資金安全的前提下，實現對鄉村振興高質量農業項目投資的落地工作，恢復農業投資公司的投資業務。市農業農村局推薦農業項目12個，目前已調查梳理有資金需求的項目6個：平頂山蜻蜓農業發展有限公司、河南吉爾木食品有限公司、郟縣黃班長食品有限公司、平頂山市秦新民原色食品有限公司、平頂山市遠航實業有限公司、舞鋼市松林食品有限責任公司。我公司將從其中篩選發展穩健、風險相對可控的單位，在確保投資資金安全的前提下，做實前期調研，為下步投資打牢基礎。

二是加強風險控制。在項目梳理和投資過程中，嚴格按照《對外投資管理辦法》的有關規定，遵守風險控制措施和程序。

三是加強事前調查、投后事中管理的實質性管理和程序性的嚴格管理。保證事前調查被投資企業的材料真實性和客觀性，事中管理的及時性，發現風險及時報告和采取防控風險的措施，使風險和損失降到最低。

四是進一步加大原對外投資出現風險不能及時收回項目的催收措施和力度，配合法院加大執行力度，多措并舉回收投資欠款。截至目前新增收回欠款154萬元。

（十四）擔保業務長期停滯

整改情況：階段性完成，持續推進。一是充分發揮黨委“把方向、管大局、保落實”的領導核心作用，加強與各方的協調溝通，為重啟擔保業務和盤活回購資產創造條件。同時，加大對財信擔保公司的指導督辦力度，確保實現擔保業務重啟。

二是重啟擔保業務工作。對于逾期未解除擔保責任的項目，采用“批量回購債權，化解逾期風險業務模式”（聯合河南資產與各金融機構進行多輪談判協商，以財擔公司在每個銀行的全部擔保項目為一個批次，與各銀行協商敲定一個整體轉讓價格，進行批量轉讓），爭取2025年6月底前完成全部債權轉讓工作。加入中原再擔保集團引領的全省融資擔保體系。依托國家融資擔保基金和中原再擔保集團，在新的“2224”風險分擔業務模式下開展經營活動。截至目前，公司已與5家金融機構以本金2折-2.9折左右的價格回購財信擔保公司的不良債權。僅剩郵儲銀行一家正在積極推進中，資料已遞交總行審核，總行要求市級分行補充部分資料。

三是加大清收力度，盤活代償債權，為重啟擔保業務提供資金保障。加強與原合作銀行、政府有關部門、相關企業、資產管理、律師、法院等機構的溝通協調，積極運用各種手段，實現代償債權的有效及時回收。加大訴訟追償力度，制定切實可行的訴訟追償方案。通過采取打折出讓、風險代理等方式進行盤活。截至目前，通過訴訟、協議等形式收回直接代償債權102.55萬元，通過資產包債權出讓方式收回債權629.14萬元，累計以現金形式收回債權731.69萬元。通過訴訟凍結1064萬元。

（十五）工程超期超概算

整改情況：已完成整改。一是2025年2月豐財公司已通過書面形式向項目實施機構平頂山市衛健委匯報項目進行情況。二是已要求施工總承包單位與分包單位對已完成工程進行對賬，積極推進認質認價工作，嚴格把控項目工程資金支付，避免工程項目超概算發生。

（十六）項目資金緊張，引發項目運營困難

整改情況：已完成整改。一是2025年2月，豐財公司以書面形式向項目實施機構平頂山市衛健委匯報項目運營情況和存在的問題。二是已向中醫院申請支付2024年租金及物業管理費，并申請2025年按月支付租金及物業管理費。三是按程序積極申請政府缺口性補貼。

（十七）項目收入難以到位，黨委未能積極解決

整改情況：已完成整改。一是2025年2月豐財公司以書面形式向項目實施機構平頂山市衛健委匯報項目運營情況和存在的問題。二是積極與銀行溝通對現有貸款進行債務置換，減小豐財公司還款壓力。三是向中醫院申請支付已完成配送的藥品及衛生耗材配送收益。四是積極尋求通過銀行貸款、融資租賃等方式進行融資，緩解豐財公司資金壓力。

（十八）交付使用至今未消防驗收

整改情況：階段性完成，持續推進。一是豐財公司與消防工程分包單位談判，確定完成剩余消防工程所需資金。二是豐財公司以書面形式向市衛健委、市中醫院、財信公司匯報支付剩余消防工程資金存在的超付風險（不超出工程總預算）。三是與消防工程分包單位溝通制定施工進度，計劃2025年6月完成消防工程收尾調試。截至5月22日，消防系統消火栓設施、滅火器等已經全部安裝到位，消防水系統已投入使用；消防自動報警系統、防排煙設備已經完成連接及部分設備帶電調試，消防氣體滅火設備已經完成90%。

（十九）存在程序違規問題

整改情況：已完成整改。一是加強公司人員法律法規的學習，通過培訓和教育，增強公司人員的法律意識，使其了解規避公開招標的法律后果。

二是健全完善公司內部管理制度，明確招標流程和責任分工，確保招標活動的透明度和公正性。

三是強化監督檢查，加強對招標過程的監督檢查，及時發現和糾正違法違規行為。可以通過設立舉報機制、開展專項檢查等方式，提高監督的有效性。

四是財信公司于2024年12月27日，成立招投標工作小組，負責公司及子公司的招投標工作。工作小組職責如下：（1）按照國有資產監督管理部門要求，選定公司及下屬公司項目招標代理機構；（2）負責審查招標代理機構資質；（3）嚴格遵循公開、公平、公正、競爭和擇優原則。

（二十）改建存在大量質量問題

整改情況：已完成整改。針對湛南幼兒園教室門質量問題。2025年1月20日—2025年2月12日幼兒園放假期間公司將89個教室木門拆除進行返廠修復，2025年春季開園前89個教室木門已全部安裝完成。

針對另外兩所幼兒園阻燃板、電線、接地線與圖紙不符情況，已于2024年6月26日前全部整改完成。

（二十一）存在重大消防安全隱患

整改情況：階段性完成，持續推進。一是一中附屬幼兒園有噴淋系統、消防管道，無消防水箱、消防帶情況。采用臨時增加消防滅火器預防隱患，待二期托育一體化改建完成后接入消防系統，計劃在2025年10月31日完成。目前正在施工招標中。二是一中附屬幼兒園教學區二、三層與西側大量閑置房屋無物理隔斷，已于2024年12月15日在二、三層加裝推拉柵欄門進行隔斷，整改完成。

（二十二）推進工作缺乏統籌謀劃

整改情況：已完成整改。一是提高公司黨委的統籌謀劃能力，持續加大三所幼兒園春、秋季招生的宣傳力度，確保市委、市政府的惠民工程真正惠及群眾。二是提高重視程度。要認識到統籌謀劃工作的重要性，將其作為加大宣傳三所公辦普惠性幼兒園的關鍵因素，從思想上重視起來，才能在行動上有所體現。三是制定詳細的招生宣傳計劃。在開展宣傳工作之前，制定全面、細致的工作計劃。包括宣傳的工作目標、任務分解、時間安排、資源分配等內容。四是廣泛收集信息。多渠道收集與招生相關的信息，如附近居民的需求、行業屬性等。信息收集的越全面，越有助于進行準確的統籌謀劃。

（二十三）未經批準收取校服費

整改情況：已完成整改。一是三所幼兒園自巡察組提出未經批準收取校服費后，已立即停止，經排查三所幼兒園沒有后續收取校服費用行為。二是參照市直屬幼兒園和中小學校服采購辦法，校服采購由家委會成員自行商議決定是否購置校服，如購置校服由家委會成員自行采購，幼兒園不提供校服采購服務。三是提高三所幼兒園管理人員的遵規守法意識，確保不再發生類似問題。

（二十四）黨委重視不夠

整改情況：已完成整改。一是制訂黨委專題研究全面從嚴治黨工作方案，列明責任清單，確保責任到人。二是黨委每半年召開1次黨委會議專題研究全面從嚴治黨工作。三是黨支部每半年匯報從嚴治黨工作開展情況，黨委分析研判形勢，研究解決瓶頸和短板，提出加強和改進的措施。

（二十五）一把手履行“第一責任人”不力

整改情況：已完成整改。一是公司黨委書記提高政治站位，強化責任擔當，履行好“第一責任人職責”，切實管好自己、管好班子、帶好隊伍，努力做到敢管、嚴管、善管，營造公司風清氣正的政治生態。二是中層在兼職單位重復領取過節福利、交通補貼。針對該問題公司黨委責令相關人員作出書面檢查，并已將處理結果及書面檢查報市紀委監委駐市國資委紀檢組。三是公司財務部嚴格按照有關規定，加強職工福利費管理。公司綜合部嚴格按照有關要求，加強辦公用房使用管理，杜絕未經報備上級主管部門，領導干部另設辦公室的現象發生。

（二十六）以案促改抓的不實

整改情況：已完成整改。一是2025年1月10日，公司黨委以2024年春節期間公司法務風控部原部長因酒駕被公安機關查處，后被判處拘役開展警示教育，深刻剖析案件，建章立制，一案一改，用身邊事教育身邊人。二是做實以案促改、以案促治，教育引導黨員干部筑牢拒腐防變思想防線。認真傳達學習上級關于推進以案促改制度化、常態化文件精神，認真傳達學習典型案例，并針對重點問題建章立制，將嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去。

（二十七）公司紀檢、內審等監督缺失

整改情況：已完成整改。1.向上級黨委匯報申請成立紀檢監察室，目前已成立。2.選調人員充實力量，已選派一名工作人員到國資委紀檢監察組跟班培訓。3.增加專業人員，按照內審制度開展工作。4.加強內部控制的培訓，提高單位人員的意識建立切實可行的內部監督和自我評價制度，統一建立內控信息系統，加強監督檢查，探索有效的內控制度聯系工作機制，充分發揮內部控制的作用。5.委托審計中介機構，協助配合公司開展內審工作。

（二十八）違反中央八項規定精神問題時有發生

整改情況：已完成整改。一是扎實推進深入貫徹中央八項規定精神學習教育，深入學習領會習近平總書記關于加強黨的作風建設的重要論述和中央八項規定及其實施細則精神，推動省、市實施細則精神學習貫徹入腦入心走深走實。二是參考省管國有企業相關制度，完善豐財公司相關管理制度。三是組織公司人員對制度統一進行學習。四是加強制度及審批流程的管理。五是加強監督問責，確保不再出現類似問題。

（二十九）公款私存

整改情況：已完成整改。一是加強對公司本部及下屬子公司的財務監管力度，定期對違反財經紀律現象進行排查，確保該項問題徹底整改到位。二是迅達汽修廠按照巡察整改要求召開了專題會議，針對該問題明確規定，嚴格按照財務制度及審批流程執行，杜絕此類事件再次發生。三是資產部嚴格按照公司規章制度辦事，明確租金收繳流程，確保每一筆租金收入都直接匯入公司賬戶，杜絕此類事件再次發生。

（三十）資產未入賬

整改情況：階段性完成，持續推進。一是由公司資產部牽頭，對公司系統內部資產進行全面排查，確保不再發生資產未入賬問題。二是抓緊與抵賬企業聯系，核實抵賬具體金額。目前已經與抵賬企業取得聯系，正在核實抵賬具體金額。三是進行處置變現，采取公開拍賣、直接銷售等形式，將抵債的白酒處置變現，最大限度地回收資金。確保處置過程公開透明、合法合規，最終實現公司利益最大化。

（三十一）違規借款

整改情況：階段性完成，持續推進。一是李大鵬個人借款已歸還公司，其他個人借款已通過律師向借款人分別發出律師函進行催要,下一步在必要時采取法律途徑解決。二是完善豐財公司資金管理制度，嚴格執行相關規定。目前相關制度已完善。

（三十二）虛構購銷業務貸款

整改情況：已完成整改。一是組織公司相關員工開展法律法規和合規經營培訓，重點學習民法、經濟法中關于金融方面的相關法律條款，邀請專業人員進行講課和培訓，提升員工對合法合規經營重要性的認識，從思想根源上進行防范。二是積極同貸款銀行進行溝通，說明企業經營情況及用款情況，嚴格按照金融機構的貸款要求。

（三十三）學習貫徹黨的二十屆三中全會精神和落實上級決策部署不扎實

整改情況：已完成整改。一是進一步加強理論中心組專題學習的制度化、規范化、科學化、常態化。二是詳細制定計劃。黨辦制定學習計劃，堅持每月集中學習，每季度集中交流學習心得。通過不斷深入學習、交流，切實提高中心組成員的理論功底和知識素養，不斷提高科學民主依法決策的能力。三是突出學習重點。通過制定學習計劃，在今后的學習中，把學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十屆三中全會精神，特別是習近平總書記關于國有企業、金融領域的重要論述放在突出位置。

（三十四）黨委對本單位基本情況底數不清

整改情況：已完成整改。一是已摸清人員底數，下一步加強公司人員臺賬管理。二是已摸清黨員人數，下一步加強黨員日常管理，及時更新黨員臺賬。三是對參股公司權屬摸排厘清，構建公司管理結構圖，清晰權屬結構變化并歸口管理。四是對現有固定資產管理制度進行修訂，定期對固定資產進行盤點，根據固定資產卡片建立臺賬，明確責任部門和責任人。定期和財務賬目進行核對，確保賬實相符，并長期堅持。五是督促各子公司及參股公司定期上報其債權、債務情況，發現問題責成及時糾正。促進各公司加強財務核算，對各公司及參股公司開展內部審計，對債權、債務不清晰的提出審計整改措施。

（三十五）執行民主集中制不到位

整改情況：已完成整改。一是加強理論學習，深入學習《黨章》《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》和黨中央關于民主集中制的文件規定；二是嚴格執行民主集中制，堅持做到“重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金的使用”全部經集體討論研究決定。三是嚴格按照相關規定召開民主生活會，并確保民主生活會開出質量，開出成效。

（三十六）黨內組織生活不嚴肅

整改情況：已完成整改。一是嚴格執行黨內政治生活各項制度規定，加強班子成員之間的相互監督，從嚴把關民主生活會和組織生活會質量，真正做到開誠布公、客觀批評、虛心整改。巡中民主生活會已于12月13日召開，專題民主生活會已于2025年2月25日召開，組織生活會已于3月底前召開。二是嚴格要求，班子成員結合分管負責的工作，講真話、指缺點、提批評，自我批評善于揭短亮丑，開展批評敢于較真碰硬。發言上交辦公室統一歸檔。

（三十七）干部人才隊伍建設統籌謀劃不夠

整改情況：已完成整改。一是按照組織部、國資委人才招聘要求，精心組織，配合行動，廣開人才引進渠道，采取校園招聘、社會招聘、社會選聘等多種形式，逐步改善人才隊伍結構，構建老中青結構合理的管理人員梯隊。二是重點研究落實招收應屆高校畢業生工作，已上報高校畢業生招聘計劃，優中選優，夯實企業后備人才隊伍建設基礎。三是根據公司實際需要，精準發力，引進專業對口人才，打造專業化隊伍。

（三十八）文化程度偏低

整改情況：已完成整改。一是根據實際工作需要，開拓多樣化人才引進渠道，重點吸收引進專業對口的優秀高校畢業生，從專業化和學歷層次以及素質能力方面有效提升公司中層干部隊伍結構，優化管理人員隊伍。二是在公司本部及子公司倡議加強內部學習、培訓、心得交流和崗位練兵，在實踐中學習，在學習中提高素質本領。三是對現有干部隊伍學歷開展認證工作，鼓勵專業技術、職業技能考證取證，以達到組織人事工作要求，滿足公司發展需要。

（三十九）中層干部主職主責不清

整改情況：已完成整改。一是理清中層干部主職主責，建立完善兼職管理辦法，規范兼職管理程序。二是完善以主職主責為考核內容的績效考核、年度考核以及聘期考核等考核評價體系，激勵干部主動作為，干事創業。

（四十）績效考核機制效果不佳

整改情況：已完成整改。根據公司實際，修訂完善績效考核制度體系及年度考核管理制度。1.召開職工大會，針對修訂完善績效考核制度體系及年度考核管理制度事項，充分發揚民主、廣泛征求意見，確保績效考核的公平、公正。2.增大績效薪酬所占比例，達到國資國企的有關要求，充分發揮績效薪酬的激勵作用。3.將優秀等級比例向一線業務單位傾斜，鼓勵中層干部干事創業工作熱情，有依據開展考核工作，充分體現考核激勵作用。4.加大績效考核獎懲力度，切實發揮考核杠桿作用。

（四十一）存在違規經商辦企業 （均系民營企業）問題

整改情況：已完成整改。一是在公司內部加強摸排和管理教育以及監督管理工作，加強黨委、組織人事、紀檢、內審聯合工作力度，杜絕違規經商辦企業現象發生，違者將按照《國有企業管理人員處分條例》處置。二是對已存在的違規經商辦企業情況，公司黨委指派紀檢監察室及人事部門對其進行約談，責令限期整改，六個月內退出兼職企業，否則按照《國有企業管理人員處分條例》處置。目前公司違規經商辦企業人員已退出兼職企業，經核查兼職企業平頂山安康房地產咨詢有限公司已于2010年吊銷，未開展經營活動，經公司黨委談話提醒該企業已于2025年2月24日注銷；另一家平頂山百益房地產經紀有限公司已于2017年注銷。在兼職期間也未領取報酬。

（四十二）因私出國（境）管理不規范

整改情況：已完成整改。一是完善因私出國（境）管理辦法，并提交黨委會研究通過后施行，規范管理審批流程，建立完善出國（境）證件管理臺賬、出國（境）審批管理臺賬、出國（境）信息管理臺賬，及時更新，堅決杜絕漏管、失管。二是職工出國（境）證件已交由人力資源部統一保管，職工因私出國（境）需進行書面報備，嚴格按照公司因私出國（境）管理辦法執行。

（四十三）主題教育開展不深入

整改情況：已完成整改。一是制定了《平頂山市財信投資有限責任公司黨委理論學習中心組學習細則》，使黨委理論學習中心組學習制度化、規范化，從而全面提高領導干部的理論水平和政策水平，不斷增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅定理想信念。二是嚴格按照上級黨組織的部署開展黨的主題教育。黨委嚴格按照規定動作，扎實做好公司主題教育，使公司黨員、干部接受全面深刻的政治教育、思想淬煉、精神洗禮，深刻領會“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。三是嚴格發文程序，杜絕同號多文現象發生。

（四十四）“三會一課”記錄不規范

整改情況：已完成整改。進一步加強黨支部建設，明確工作責任，嚴格執行“三會一課”制度，豐富活動形式，推動黨內政治生活常態化、制度化。安排專人對黨支部活動進行記錄，加強業務培訓，按要求完善相關會議記錄，做好痕跡管理，規范記錄嚴禁上述問題再次發生。

（四十五）組織生活不嚴肅

整改情況：已完成整改。一是對長期不參加支部生活的黨員進行排查，摸清人數，查明原因，并對當事人進行批評教育。二是分類管理。對退休的黨員通知其將組織關系轉入所居住社區參加組織活動（目前組織關系已轉接完成）；對自主創業黨員按照流動黨員管理辦法通知他們參加現所工作或居住單位、社區的組織生活，將參加組織生活的記錄報所在黨支部備案。

（四十六）黨員管理不夠規范

整改情況：已完成整改。一是把黨員管理列入黨組織負責人的目標崗位責任制，與年度考核結合起來。二是嚴格按照《黨章》和《中國共產黨發展黨員工作細則》的有關規定加強對積極分子的考察和培養。三是在教育公司成立第四黨支部，按照有關規定辦理黨員組織關系轉入手續，進行規范管理。四是完善公司《黨建工作基本制度》，規范黨員教育、黨員管理。

三、鞏固和深化巡察整改的工作打算

經過3個月的集中整改，公司完善了一些制度機制，解決了一些想解決但沒有能力解決的問題，公司干部職工執行紀律的自覺性、工作的規范性明顯提高，巡察整改取得階段性成果。但是，我們也清醒地認識到，與市委要求相比，整改工作還存在一些差距和不足。下一步，公司將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關于巡視整改工作的重要論述，認真落實市委關于加強巡察整改和成果運用的意見，建立健全巡察整改長效機制，堅持把巡察整改與公司深化改革結合起來、與全面從嚴治黨結合起來、與領導班子和干部隊伍建設結合起來，不斷補短板、強弱項、鍛長板，切實把整改成果轉化為公司治理效能，為公司高質量發展提供不竭動力，為我市“壯大新動能、奮進百強市”貢獻力量。

歡迎廣大干部群眾對市財信公司巡察整改落實情況進行監督，如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話0375-2918135，通訊地址：平頂山市建設路中段佳田新天地1號寫字樓10樓，郵編：467000，電子郵箱：pds_cxtz@163.com

平頂山市財信投資有限責任公司黨委

2025年6月18日